题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形？
A.涉嫌非法集资洗钱风险的
B.涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C.涉嫌POS套现洗钱风险的
D.涉嫌保险洗钱风险的
E.涉嫌现金大额交易的
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-01-06
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第4题
洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于()。
A.全系统可疑交易报告统计情况
B.本机构接收协查统计情况
C.突出或值得关注的可疑交易活动或动向
D.可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况
第5题
各银行撰写洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于如下内容（)。
A.全系统可疑交易报告统计情况
B.可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况
C.可疑交易动向
D.突出或值得关注的洗钱活动或动向
第6题
有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。具体措施包括但不限于有哪些（)。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D.依法冻结账户资产
第10题
大额和可疑交易报告保密信息包括但不限于：大额和可疑交易所涉及的客户信息、账户信息、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员对可疑交易分析和内部处理情况的工作记录等资料、系统数据筛选和取数逻辑等纸质资料和电子信息。（)
