《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
A.中国人民代表大会
B.国务院
C.中国人民银行
D.中国银保监会
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
1995年3月18日,第八届全国人民代表大会第三次会议正式通过了()。
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《银行业监督管理法》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《金融机构反洗钱规定》
A.2017年1月1日
B.2016年12月1日
C.2017年6月1日
D.2016年12月31日
A.2006年11月6日、2007年1月1日
B. 2006年10月31日、2007年3月1日
C. 2007年11月6日,2007年3月1日
D. 2006年10月31日,2007年1月1日
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
E.《中国人民银行法》
A.中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国国务院货币管理条例
D. 中华人民共和国人民币管理条例
E. 中华人民共和国反洗钱法
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