题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()

A.40+9项建议

B.40+8项建议

C.40条建议

D.新40条建议

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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更多“金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是（…”相关的问题

第1题

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（)。

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是()。

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第2题

金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

D.对成员国开展互评估活动

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第3题

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。（)

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

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第4题

金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。（)

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第5题

金融行动特别工作组第四轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估增加了（)

A、合规性评估

B、有效性评估

C、合规和有效性评估

D、合规或有效性评估

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第6题

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是：()。

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是：（)。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

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第7题

（)，金融行动特别工作组（FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

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第8题

FATF是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织，全称反洗钱金融行动特别工作组，是全球反洗钱标准的制定机构（）

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第9题

下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

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第10题

（）是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

A.中国银保监会

B.金融行动特别工作组（FATF)

C.沃尔夫斯堡集团

D.联合国

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