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[多选题]
根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险)约谈告诫有关事项的通知》，被约谈告诫的发生重大案件（风险)银行业金融机构，主要包括以下情形（)。
A.发生重大案件(风险)的
B.责任追究不力、整改效果不明显的
C.严重损害金融消费者权益且影响恶劣的
D.内控薄弱、案件频发的
提问人：网友xiao2020
发布时间：2022-06-16
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A.分管负责人
B.董事及监事
C.重大案件涉及的一般员工
D.主要负责人
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第2题
根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险）约谈告诫有关事项的通知》规定，被约谈告诫的发生重大案件（风险）银行业金融机构，主要包括以下__情形（）
A.发生重大案件（风险）的
B.严重损害金融消费者权益且影响恶劣的
C.内控薄弱、案件频发的
D.责任追究不力、整改效果不明显的
第3题
《银行业重大案件（风险)约谈告诫有关事项的通知》（银监办发〔2015〕154号)规定:约谈告诫会议采取定期或不定期方式举行。会议原则上每年举行一次，集中约谈有关银行业金融机构。（)
第4题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，对于排查中发现的案件疑点和线索，可由分支机构自行开展自查（）
第5题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括（)。
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第6题
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构发起设立村镇银行有关事项的通知》的规定，监管部门优先支持申请人在__发起设立村镇银行（）
A.银行业金融机构网点空白乡镇
B.国定贫困县
C.省定贫困县
D.农业大县
第7题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构发现内部员工存在失职渎职、违纪违法等行为的，要从严惩处，构成犯罪的，一律移送公安司法机关。（)
第10题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要强化高管人员对案防工作的领导责任，督促高管人员更加重视提升案防制度执行力。（)
第11题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构上级案防牵头部门在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后，要立即向（)报案。
A.公安机关
B.司法机关
C.银保监机构
D.工商机关
