题目内容
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[主观题]
“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是()、()、()。
“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是()、()、()。
提问人:网友Yry12345
发布时间:2022-04-30
中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是:
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.条法司
D.办公厅
A.2004
B.2005
C.2006
D.2007
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
A.现金流量表
B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C.利润分配表
D.资产负债表
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