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[判断题]
对金融机构在黄金交易所进行的黄金交易所发生的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。（)
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-04-15
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是()。
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。()。
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
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B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
D.金融机构内部调按资金
第7题
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（)。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
第9题
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（)。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构内部资金调拨
C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
第10题
下列交易属于可疑交易的是（）
A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 金融机构内部调拨资金
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
