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[判断题]
分行接到当地监管部门或有权机关接入本行线上查控平台需求的，应通过OA交办经过分行运营管理部门、法律合规部门负责人及对应分管行领导审批同意后提交总行运营管理部及法律合规部审批（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-27
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第7题
以下()情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。(3)客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。(5)客户被当地监管列为高风险。
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
第8题
（1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。（2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。（3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。（5）客户被当地监管列为高风险。
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B. （1）（2）（4）（5）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（3）（4）
第9题
网点受理开通网银代发功能时，应注意审核开通代发工资功能的账户是否为单位基本存款账户，如非基本户，需确定当地监管部门对代发工资业务是否有其他解释和规定，并需经分行公司条线及分行法律合规部评审确认（）
