国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C.国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况
D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供
D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立
B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
D.履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
A.反洗钱监测中心
B.反洗钱信息中心
C.反洗钱中心
D.反洗钱信息监测中心
A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.银监会
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