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[单选题]

各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的()负责。

A.真实性;

B.完整性;

C.及时性;

D.准确性

提问人:网友zhangwei2018 发布时间:2022-01-06
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[207.***.***.157] 1天前
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[220.***.***.139] 1天前
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[109.***.***.32] 1天前
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[175.***.***.183] 1天前
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[196.***.***.115] 1天前
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[202.***.***.156] 1天前
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[174.***.***.175] 1天前
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第1题
公司各相关部门、分支机构、子公司及全体员工应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供()
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第2题
公司各相关部门、分支机构、子公司及全体员工应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供()
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第3题
公司各相关部门、分支机构、子公司及全体员工应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供()
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第7题
对同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,有关分支机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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第8题
各分支机构和相关部门发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应向总行提交可疑交易报告。

A.金额;

B. 频率;

C. 流向;

D. 性质

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第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与相关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
商业银行负责市场风险管理的部门应当履行的职责有:()

A.拟定市场风险管理政策和程序,提交高级管理层和董事会审查批准

B.识别、计量和监测市场风险

C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,报告超限额情况

D.设计、实施事后检验和压力测试

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