题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对经人工识别发现而反洗钱监测系统未筛选出的可疑案例,不必在反洗钱监测系统中增加该笔可疑案例()
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-05-04
A.修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。
B. 确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
C. 审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
D. 删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
A.客户身份特征
B.交易特征或行为特征的分析过程
C.案例结论
A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录
B.可疑案例上报无需经总行审批
C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例
D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报
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