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[判断题]

对经人工识别发现而反洗钱监测系统未筛选出的可疑案例,不必在反洗钱监测系统中增加该笔可疑案例()

提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-05-04
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第1题
不作为可疑交易报告的,不需在反洗钱监测系统案例处理中记录分析排除的理由()
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第2题
反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的,以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。()

反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的,以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。()

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第3题
可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统(以下简称“反洗钱系统”)自动采集可疑交易数据的基础上,对可疑交易数据进行人工分析和识别,通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核,以判定交易数据是否可疑()
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第4题
在业务办理中发现可疑和异常客户交易的,完成尽职调查后,仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的,或发现客户可疑异常行为的,反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
对通过交易监测标准筛选出的可疑案例,其中不作为可疑交易报告上报的,只需简单描述排除理由即可。()
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第6题
只要在反洗钱监测报告系统中抓取出可疑交易就要上报人民银行,而无须经过人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易()
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第7题
反洗钱系统中可疑交易应如何操作?()

A.修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。

B. 确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。

C. 审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。

D. 删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。

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第8题
对反洗钱系统抽取可疑案例需进行人工分析、识别,并记录分析过程和理由。确认为可疑交易,可疑交易报告理由中应完整记录()。

A.客户身份特征

B.交易特征或行为特征的分析过程

C.案例结论

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第9题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。

A.客户内码

B.客户账户

C.客户

D.客户反洗钱系统可疑案例

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第10题
在反洗钱工作平台中,()名单客户产生的大额和可疑案例,大额案例系统自动上报,可疑案例系统自动排除。

A.黑

B.白

C.红

D.关注

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第11题
关于反洗钱工作平台中案例处理说法正确的有()。

A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录

B.可疑案例上报无需经总行审批

C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例

D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报

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