A.与客户、各类互联网渠道平台或其他合作机构等发生异常资金往来
B.使用正确、有效资格代码进行信用卡推广
C.直接或间接为客户提供养卡、套现的工具、渠道
D.员工违规向外部收单机构推荐客户,收取费用或分润,代收客户机具押金或装机费
A.违规向持卡人提供套现,收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的
B.商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的
C.收银员窃取他人银联卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的
D.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
A.为客户或者第三方合作机构伪造申请信息的,引导客户或者第三方合作机构提供虚假申请材料的,未经客户或者第三方合作机构同意擅自填改客户或者商户资料
B.诱骗客户签名或者向客户收取办卡费用,或者存在其他有偿办卡行为
C.在市场营销推广或者渠道拓展商务谈判中,违反反商业贿赂有关规定,进行不正当交易或商业贿赂
D.利用职务之便,为本人或者协助他人违规使用信用卡套现、套取积分
E.伪造、涂改档案材料,将虚假、不符合归档要求的材料或者将归档落实之外的材料归入档案,造成档案失实等严重后果
A.违规向持卡人提供套现,收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的。
B.收银员捡到他人银行卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的。
C.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。
D.收银员窃取他人银行卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的。
E.特约商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡
A.员工经商办企业,或违规在企业中兼职的
B.违规办理第三方POS机具、出借本人借记卡绑定POS机用于他人经营的
C.出借本人信用卡或使用本人信用卡进行套现的
D.以卡养卡、以贷养贷的
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