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[判断题]

客户被中止非柜面业务，备注是人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌（涉诈)交易，可为客户办理销户业务。（)

提问人：网友Yry2021 发布时间：2022-05-27

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第1题

针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，解管指令需获得人行或公安的确认，在各行没有接到人行或公安指令涉赌账户不得进行解管或销户处理。（)

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第2题

柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。（)

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第3题

单位客户在柜面办理购买重要空白凭证业务同时办理该账户的销户业务不需要进行联系查证。（)

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第4题

客户在柜面凭结算卡办理关联账户现金存款业务或凭结算卡和交易密码办理关联账户现金取款业务时无需填写凭证。（)

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第5题

手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”，应提示客户至柜面即可办理业务。（)

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第6题

客户在柜面凭结算卡办理关联账户现金存款业务或凭结算卡和交易密码办理关联账户现金取款业务时无需填写凭证

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第7题

柜面应当谨慎受理涉缅甸的跨境汇款业务，如遇客户坚持汇款，应向客户提示风险（话术见附件)，客户

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第8题

客户提供的身份证件已过有效期的，客户在我行办理业务首次提示日起90天内没有更新且没有提出合理理由的，系统将自动限制客户非柜面渠道交易。（)

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第9题

单位客户由于新开户6个月无交易中止非柜面，需要在T日恢复非柜面业务，可以由客户经理提交经过审批后的尽调到柜台，柜台审核尽调无误后直接解除中止非柜面业务。（)

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第10题

存管业务销户只能在交易所办理，销户前客户必须将交易所资金账户余额（含交易所为客户结息金额）全额转入指定的银行结算账户。（）

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第11题

义务机构开展交易监测应当覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的所有非柜面环节。（)

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