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[判断题]
虚假信息核实的方法有异常服务站核查（台次费用高、重复维修高、典型故障维修率高）、行驶里程是否前后矛盾（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-29
如搜索结果不匹配，请 
A.非实名制
B.假名
C.匿名
D.虚假
E.主办会计填制的特种转账凭证
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第2题
联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？
第3题
（运营主任）以下关于银行机构联网核查操作的说法不正确的是（）
A.同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查
B.银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实
C.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向人民银行报告
D.客户申请办理支付结算业务，如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应及时采取适当的补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告
第4题
下列关于客户信息检查的说法错误的是（）
A.对于客户通讯号码无效的情况，要通过多种方式查找、核实客户有效联络方式
B.获得客户最新联络方式后，应在C3系统中及时更新
C.对于客户身份、行为以及关联信息的可疑情况，要通过面谈、联网核查等手段，核实客户身份、行为、交易的真实性
D.在客户关联信息监管中发现疑似虚假按揭的信息后，应立刻收回贷款，以免损失扩大
第5题
下列关于客户信息检查的说法错误的是（)
A.对于客户通讯号码无效的情况，要通过多种方式查找、核实客户有效联络方式
B.获得客户最新联络方式后，应在C3系统中及时更新
C.对于客户身份、行为以及关联信息的可疑情况，要通过面谈、联网核查等手段，核实客户身份、行为、交易的真实性
D.在客户关联信息监管中发现疑似虚假按揭的信息后，应立刻收回贷款，以免损失扩大
第6题
当联网核查结果不一致时，银行机构应当通过其他途径，进一步核实居民身份信息，具体途径包括（）
A．客户如对联网核查结果有疑问的，可持我行出具的联网核查结果证明，自行到公安机关核实
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B．人行核查结果一致，但返回照片与证件照片不一致，或者人行核查结果不一致时，如无法确定为虚假证件的，采用二代身份证鉴别机具进行鉴别要求客户出示能证明确属真实证件的辅助身份证明材料
C．对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
D．采取其他手段进一步核实
第7题
预占账号、开户及签约、产品签约时，如出现下列情形，应拒绝办理业务（）
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件的
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内的
C.对单位和个人身份信息存在疑义，单位出示辅助证件的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
第8题
如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下哪类业务原则上应暂停办理，做进一步核实（）。
A.单位大额电汇
B. 增加及修改支付条件
C. 个人取现30万元
D. 理财账户开户
第9题
刘明在我行办理开立阳光卡业务，在开卡过程中，发现刘明提供的身份证信息核查结果为“身份证号码不存在”，因刘明为理财经理介绍而来，柜员先为客户办理了阳光卡开户业务。但在事后进一步核实后，发现刘明的身份证伪虚假证件，柜员应（）。
A.根据电话联系方式通知刘明撤户
B. 在核心系统做强制备注信息
C. 停办该账户的支付结算业务
D. 向人民银行当地分支机构报告
