题目内容
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[多选题]
各级行根据监管机构相关工作要求,按照规定时间完成()等报告工作。
A.反洗钱年度报告
B.洗钱类型分析报告
C.洗钱风险自评估
D.客户监测与控制报告
提问人:网友zhangwei2017
发布时间:2022-01-06
A.反洗钱年度报告
B.洗钱类型分析报告
C.洗钱风险自评估
D.客户监测与控制报告
A.点名批评
B.公开通报
C.勒令整改或处罚
D.停办业务
A.计量等级
B.计量装置
C.计量标准
D.计量器具
A.案件管理工作包括案件分类、案件(风险)信息报送和案件处置(案件调查、内部问责、案件审结和后续处置)
B.案件管理工作按照分级管理、分工负责、分类处置的原则进行
C.发生案件或案件风险事件,各级机构应立即向监管机构报送
D.各级行案件管理工作由党委统一领导,行长为本级行案件管理工作第一责任人。各单位承担本级机构案件管理的主体责任
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