题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
达到反洗钱标准的自然人客户需要收集以下（）信息
A.姓名
B.职业
C.年龄
D.身份证件有效期限
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-06
如搜索结果不匹配，请 
A.经营范围
B.法定代表人
C.受益所有人
D.职业
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第2题
不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在客户信息管理系统录入客户基本信息（），留存客户身份证明文件影印件。
A、自然人6项，非自然人7项
B、自然人9项，非自然人11项
C、自然人9项，非自然人17项
D、自然人6项，非自然人17项
第5题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员（）
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
第7题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
A.25%
B.30%
C.45%
D.50%
第9题
以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人（）？
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第10题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定对公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定（）
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司财务人员
D.公司的高级管理人员
