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[主观题]
市级分公司应及时将()级风险等级客户名单发至各业务部门，各业务部门应关注此类客户，预防洗钱风险。
市级分公司应及时将（)级风险等级客户名单发至各业务部门，各业务部门应关注此类客户，预防洗钱风险。
A、二、三
B、三、四
C、一、二
D、一、四
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-03-10
如搜索结果不匹配，请 
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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第2题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
第3题
国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。 A.各业务部门→管理层→风险管理部门B.各业务
国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。
A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门
第5题
国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（)。A．各业务部门→管理层→操作风险管理部门B．
国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。
A．各业务部门→管理层→操作风险管理部门
B．各业务部门→操作风险管理部门→管理层
C．管理层→各业务部门→操作风险管理部门
D．管理层→操作风险管理部门→各业务部门
第6题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（)。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第9题
对关注类客户应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施？（)
A.在关注客户的业务存续期间应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息关注客户的金融交易活动
B.定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易
第10题
授信前台业务部门无授信额度的批准权限，企业授信额度的取得均需报哪个部门的审批。（）
A.各二级分行公司业务部门
B. 省行公司业务部门
C. 省行风险管理部门
D. 各二级分行风险管理部门
第11题
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（)A在关注客户的业务关
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施()
A在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动
B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，但应高于对正常类客户的审核频率
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
