题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
个人支取人民币现金单笔金额在人民币（）万元以上的，由柜台经理或对私主管审批。
A.5
B. 10
C. 15
D. 20
提问人：网友xiem80
发布时间：2022-01-06
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A.单位代理个人开立个人结算账户
B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C.客户要求对活期存折重新写磁
D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
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第2题
报告主体应报告的大额交易包括（）。
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10 万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元或外币等值20 万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日50 万人民币50 万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值20 万美元以上的款项划转
第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，当日单笔或者累计交易金额人民币（)以上（含本数)、外币等值（)（含本数)的现金存缴、现金支取、现金结算及其他形式的现金收支，金融机构应报告大额交易。
A.5万元1万美元
B.10万元2万美金
C.15万元3万美金
D.20万4万美金
第5题
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易？（)
A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;
B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;
D.个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
第6题
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易类型的是（)。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
C.个人银行结算账户当日累计人民币30万元以上境内款项划转
D.个人银行结算账户之间金额人民币20万元以上的境内款项划转
第7题
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（）以上（含）的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员还应与被代理人进行电话核实，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实，并在传票背面记录核实情况信息。
A.5万元
B. 50万元
C. 10万元
D. 20万元
第8题
大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。
A.现金存入
B. 现金支取
C. 个人结售汇
D. 现金汇款
E. 现金银行汇票解付F . F、现金本票解付及其他形式的现金收付
第9题
以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（)。
A.不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.凭存款凭证和密码支取5000元存款
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.开立个人银行账户
第10题
下列情形属于人民币大额交易的是()。
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
D.金额10万元以上的个人银行账户转账
