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[多选题]
根据展业自律规范，银行为企业办理跨境担保业务，满足下列条件之一的客户，应确定为“关注客户”（）
A.跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途涉嫌与债务人经营范围、专业资质等不匹配。
B.涉嫌利用担保履约提前偿还担保项下债务
C.曾以担保人、反担保人或债务人身份发生过担保履约或债务违约
D.在银行信用评级为中等以下的
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-26
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第2题
根据展业自律规范，银行为客户办理外保内贷业务时，债务人应满足，且在资本项目系统中不存在（）
A.本行国际业务准入标准
B.本行信贷业务基本准入条件
C.跨境担保业务管控信息
D.管控信息
第3题
根据展业自律等规范，银行为客户办理汇款项下进口贸易融资时，对于预付货款项下汇出汇款融资，应要求客户承诺货到时提交报关单/进境货物备案清单，核实报关单等单据与申请时提交的合同、发票是否匹配，如不相符应要求客户提前偿还融资（）
第5题
根据展业自律等规范，银行为客户办理信用证项下进口贸易融资单据要求为（）
A.信用证及修改正本
B.贸易合同及商业发票
C.正本运输单据
D.如已提货应提交报关单/进境货物备案清单，未提货的应在提货后补充提交
第6题
根据展业自律等规范，银行办理信用证项下出口出货后融资，应对业务的真实性和一致性进行审核，应收账款应无任何瑕疵，债权真实、合法、有效和完整。客户未将应收账款转让给第三方或设定任何形式的担保，不存在被第三方主张抵消、代位权等权利瑕疵或被采取法律强制措施的情形（）
第7题
上海地区银行业金融机构可以在哪些原则的基础上凭借个人提交的收付款指令，直接办理经常项下、直接投资的跨境人民币结算业务()。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.提供担保
D.尽职审查
第8题
下列关于跨境担保表述正确的是（)。
A.境内机构办理其他形式跨境担保，可自行办理担保履约。
B.境内债务人对外支付担保费，可按照服务贸易外汇管理有关规定直接向银行中请办理。
C.担保人、债务人不得在明知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合同。
D.担保人、债务人、债权人向境内银行中请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时，境内银行无需对跨境担保交易的背景进行尽职审查。
E.境内机构办理其他形式跨境担保，需到当地外汇局办理担保履约。
第11题
下列关于跨境担保表述正确的是（）
A．境内机构办理其他形式跨境担保，可自行办理担保履约。
B．境内债务人对外支付担保费，可按照服务贸易外汇管理有关规定直接向银行中请办理。
C．担保人、债务人不得在明知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合
D．同。
E．担保人、债务人、债权人向境内银行中请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时，境内银行无需对跨境担保交易的背景进行尽职审查。
F．境内机构办理其他形式跨境担保，需到当地外汇局办理担保履约。
