题目内容
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[多选题]
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()。
A.客户的个人癖好
B.账户交易信息
C.客户是否在境外有存款
D.客户身份信息
E.客户对社会的态度
提问人:网友fanweik
发布时间:2022-01-06
A.客户的个人癖好
B.账户交易信息
C.客户是否在境外有存款
D.客户身份信息
E.客户对社会的态度
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B. 违反保密规定,泄露有关信息的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的
A.商誉
B.商业银行对未并表金融机构的资本投资
C.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资
D.商业银行对未并表金融机构的资本投资的50%
E.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资的50%
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