题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。
A.大额交易报告
B.大额现金交易报告
C.大额转账交易报告
D.可疑交易报告
提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
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第2题
按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报
A.100万；20万
B.50万；20万
C.200万；20万
D.100万；10万
第3题
按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。
A.100万；20万
B. 50万；20万
C. 200万；20万
D. 100万；10万
第4题
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本
信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理？()
点击查看答案
A.继续为客户办理业务
B.上报大额交易报告
C.上报可疑交易报告
D.冻结客户账户
第5题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有()。
A.协助反洗钱调查
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立内部反洗钱工作机制和规程
D.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
第6题
对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时（）
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务。
C.可以按照客户要求提供相应服务。
D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门。
第7题
对造成经济秩序混乱或重大经济损失、影响金融稳定的，或对银行、客户、公众的利益造成损害的突发事件，银行业金融机构要（）。
A.在规定时间上报
B. 立即上报
C. 按规定路线报告
D. 及时处置，结束后上报
第8题
对造成经济秩序混乱或重大经济损失、影响金融稳定的，或对银行、客户、公众的利益造成损害的突发事件，银行业金融机构要（）
A.在规定时间上报
B.立即上报
C.按规定路线报告
D.及时处置，结束后上报
第10题
根据《徽商银行运营业务检查管理办法》，检查督导人员人员职责是（）
A.贯彻落实检查管理办法，按照本检查制度规定的方法、程序组织实施各机构的运营业务检查
B.对检查中发现的问题提出整改和初步问责意见并督促整改落实
C.按时完成运营业务检查报告，发现重大违规问题应及时上报
D.向被检查机构提供业务指导，提出风险防范措施和管理建议
E.运营业务检查制度执行情况
