题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

严禁利用本人或控制账户过渡客户资金，禁止（）

A.与客户发生资金往来

B.使用本人手机设备登录不同客户手机银行

C.通过更换用户功能协助客户激活电子银行

D.将客户的手机卡放入自己或他人的手机上操作

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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ABCD

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第1题

严禁利用（）账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡银行/客户资金

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第2题

严禁银行从业人员利用客户账户过渡本人资金，但可以通过本人账户过渡银行、客户资金。（)

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第3题

严禁利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户过渡银行、客户资金；或出借自己的身份为客户化整为零办理违规、超限业务（）

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第4题

甲是银行员工，他使用朋友乙开立的账户过渡本人、客户资金，并利用该账户参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有（)

A.严禁超出授权范围或未经审批办理业务

B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

C.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

D.严禁泄露国家秘密、商业秘密

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第5题

根据《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》（川银保监发〔2019〕77号)，严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金。（)

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第6题

员工不得利用本人或本人控制的账户（）。

A.过渡客户资金

B. 套取现金

C. 虚增存款

D. 调剂库存

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第7题

甲是银行员工，他对外自称是支行行长，借用单位名义参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有：（)

A.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

B.严禁利用职务、工作之便，冒用单位名义，利用办公场地，从事非法金融活动或谋取非法利益

C.严禁泄露国家秘密、商业秘密

D.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

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第8题

严禁（）为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件，或通过本人账户过渡客户资金。

A.本人

B. 主管

C. 下属

D. 其他柜员

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第9题

银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为

A．获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B．通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

C．利用客户账户过渡本人资金

D．违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

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第10题

员工不得利用本人或本人控制的账户（）

A．过渡客户资金

B．套取现金

C．虚增存款

D．调剂库存

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第11题

严禁通过本人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款、调剂库存（)

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