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反洗钱部控制制度与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关。（)
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-04-29
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反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()
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第3题
金融机构反洗钱控制度建设的基本要求有哪些？（)
A.反洗钱控制度必须结合业务
B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关
C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第4题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第6题
反洗钱部控制的目标是什么？（)
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构部规章制度的贯彻执行。
B.确保将洗钱风险控制在规定的围之。
C.确保金融机构各项业务的稳健运行。
D.确保将洗钱风险控制在最低
第7题
反洗钱内部控制制度建设的基本要求（)。
A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合
B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易
C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理
D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
