题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,将案件划分为三类()
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-27
A.金融诈骗
B.违法放贷
C.洗钱罪
D.其他符合银行业金融机构案件定义的行为
A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
D、在银行业金融机构营业场所,针对客户的人身安全实施暴力行为,由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件
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