题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

中国反洗钱监测分析中心设在（）。

A.中国银监会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业协会

D. 国家发展和改革委员会

提问人：网友liejian 发布时间：2022-01-06

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有3位网友选择 C，占比37.5%
· 有2位网友选择 B，占比25%
· 有2位网友选择 A，占比25%
· 有1位网友选择 D，占比12.5%

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“中国反洗钱监测分析中心设在（）。”相关的问题

第1题

中国反洗钱监测分析中心设在（）

A.中国银监会

B.中国人民银行

C.中国银行业协会

D.国家发展和改革委员会

点击查看答案

第2题

（)对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

点击查看答案

第3题

《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

点击查看答案

第4题

中国反洗钱检测分析中心设在（）。

A.公安部

B.中国人民银行

C.中国银监会

D.中国银联

点击查看答案

第5题

各部门履行客户身份识别义务时，如发现黑名单客户，应当向合规管理部反洗钱监测中心报告，经审核、分析甄别后仍确认为黑名单客户的，由合规管理部反洗钱监测中心向（)报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构报告

C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告

点击查看答案

第6题

中国反洗钱检测分析中心设在()。

A.公安部

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国银联

点击查看答案

第7题

对于在对大额可疑交易自查中发现的问题，报告机构应及时采取更正、补救措施，报请()纠删。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国金融情报中心

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银监会

点击查看答案

第8题

以下说法中正确的是：A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B.中国反洗钱监测

以下说法中正确的是：

A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门。

C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

点击查看答案

第9题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（) 的职责。A.中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.所有商业银行

C.C.中国银行业监督管理委员会

D.D.中国银行业协会

点击查看答案

第10题

金融机构对其经营活动中发现的可疑交易，负有向中国反洗钱监测分析中心报告的义务。此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信