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[单选题]

单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万,5000

B.10万,1万

C.20万,1万

D.50万、5万

提问人:网友tangmanyun 发布时间:2022-01-06
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第1题
当日单笔或者累计交易人民币()元(含)以上的现金交易需要报送大额交易报告

A.1万

B.2万

C.3万

D.5万

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第2题
大额交易的定义是:单笔或者当日累计交易人民币10万(含)元以上的现金收支交易 ()
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第3题
属于如未发现交易可疑的,免于大额交易报告的交易()

A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存.活期存款与定期存款的互转

B.交易一方为个人.单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

C.个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转

D.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账

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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。A.单笔或者当日

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。

A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存

B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账

C.个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转

D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A5万,5000

B10万,1万

C20万,1万

D50万,5万

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔
或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第7题
单笔或者当日累计人民币交易___元以上或者外币交易等值___美元以上的现金缴存、现金支取、现金
结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

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第8题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)、外师等值()元以上(含)的跨境款项划转。

A.5、1

B.10、1

C.20、1

D.20、5

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第9题
对于单笔或者当日累计人民币交易()元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

A.5万

B.10万

C.20万

D.50万

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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日
单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转,金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第11题
对于单笔或者当日累计人民币交易()元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

A.50万

B.20万

C.100万

D.10万

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