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[判断题]

各级机构及员工应严格执行保密规定，对反洗钱工作中获得的信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-25

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第1题

信息管理必须严格执行国家有关法律法规和（）的相关规章，应严格保密

A.保险公司

B.反洗钱机构

C.保险监管机构

D.以上都对

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第2题

各级机构应对员工异常交易进行持续监控，对新一代反洗钱监控系统筛查出的涉及内部员工的异常交易，应结合员工身份背景审查资金来源及去向、交易目的及性质，综合研判员工是否涉嫌洗钱活动。（)

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第3题

各级公安机关收发文件应当（）。

A.办理登记

B. 妥善保管

C. 严格执行转借规定

D. 严格执行保密规定

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第4题

对涉密会议、活动使用或形成的涉密文件、资料及其他涉密载体，主办单位应严格执行（)，在制作、

对涉密会议、活动使用或形成的涉密文件、资料及其他涉密载体，主办单位应严格执行()，在制作、分发、存放、回收、销毁等各个环节，落实保密管理措施。

A.国家保密管理规定

B.本地区保密管理规定

C.本单位规定

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第5题

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。（)

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第6题

（)应承担反洗钱保密责任。

A.柜员

B.客户经理

C.反洗钱工作人员

D.全行员工

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第7题

()应对重大或敏感反洗钱事项反洗钱监管机构作出详细说明。

A.反洗钱岗位人员

B.各级管理人员

C.员工

D.内控专管员

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第8题

各义务机构要定期对员工进行反洗钱合规培训和保密教育，不断强化员工反洗钱合规意识、风险意识、信息安全保护意识，培养员工的（)思维。

A.系统

B.战略

C.精准

D.底线

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第9题

《中国邮政储蓄银行反洗钱培训管理办法（2020年版）》规定，新进员工的反洗钱培训由各级机构（）统筹安排

A.法律合规部门

B.人力资源部门

C.业务管理部门

D.综合管理部门

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第10题

营业机构应严格执行反洗钱规定，对发现单位客户非实名开卡、持卡人违规用卡、出租、转借和买卖单

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第11题

各级机构应对员工异常交易进行持续监控，对新一代反洗钱监控系统筛查出的涉及内部员工的异常交易，应结合员工身份背景审查资金来源是否涉嫌洗钱活动。（)

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