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[单选题]
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院
提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
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A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定组织召开反洗钱领导小组会议
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第2题
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚()
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
第3题
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚()
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（)
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A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。
B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
E、以上都是
第4题
根据《反洗钱法》第三十一条的规定，金融机构有下列哪些行为时，国务院反洗钱行政主管部门应责令其限期改正情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？（)
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（)。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定开展反洗钱宣传的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第6题
根据《反洗钱法》规定，反洗钱监管机构工作人员的哪些行为将受到相应的行政处分()。
A.违反规定进行检查、调查或采取临时冻结措施的
B.泄漏因反洗钱知悉的国家秘密的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.泄漏因反洗钱知悉的商业秘密或个人隐私的
E.其他不依法履行职责的行为
第7题
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向（)举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向()举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A金融监管机构
B财政部门
C检察机关
D中国人民银行或公安机关
第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.中国人民银行或公安机关
