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[多选题]

金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？（)

A.金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持

B.反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动

C.反洗钱专门机构或指定的内设部门应要求其他职能和业务部门密切配合反洗钱工作

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-06

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。

A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

B.设立反洗钱专门机构

C.指定内设机构

D.设立反洗钱专门机构并指定内设机构

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第2题

金融机构应当（）负责反洗钱工作

A.设立专门机构

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C.指定专人

D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

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第3题

金融机构应当设立（)或者（)负责反洗钱工作。

A.反洗钱兼职机构

B.反洗钱专门机构

C.指定内设机构

D.授权外部机构

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第4题

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：A.金融机构总部。B.金融机构集团。C.

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：

A.金融机构总部。

B.金融机构集团。

C.金融机构分支机构。

D.金融机构及其分支机构。

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第5题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。（)

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第6题

金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。此题为判断题(对，错)。

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第7题

《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

A．风险管理部门

B．保卫部门

C．法律合规部门

D．反洗钱专门机构或者指定内设机构

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第8题

《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（)负责反洗钱工作。

A.法律合规部门

B.保卫部门

C.风险管理部门

D.反洗钱专门机构或者指定内设机构

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A.主要领导

B.分管领导

C.负责人

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）

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