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[判断题]
巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明。（)
提问人：网友陈银桑
发布时间：2022-03-27
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下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B.《有效银行监管的核心原则》。
C.《银行客户尽职调查》。
D.《私人银行全球反洗钱指引》。
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第2题
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。此题为判断题(对，错)。
第3题
2010年4月，巴塞尔委员会发布了（），首次在全球范围内提出了两个流动性监管量化标准：流动性覆盖率和净稳定资金比率。
A.《银行内部控制指引》
B.《有效银行监管的核心原则》
C.《流动性风险测量的国际框架、标准和检测》
D.《信用风险管理原则》
第4题
关于巴塞尔委员会，下列叙述有误的一项是（）。A.巴塞尔委员会的职责是加强全球银行业的监管标准、
关于巴塞尔委员会，下列叙述有误的一项是（）。
A.巴塞尔委员会的职责是加强全球银行业的监管标准、监督管理和管理实践．旨在提升金融体系的稳定性
B.巴塞尔委员会成立的目的是提供联系的渠道．以保证各国的银行均受到有效的监管
C.巴塞尔委员会在开展工作中始终遵循着两个基本原则：没有任何境外银行机构可以逃避监管：监管必须是强制执行的
D.1997年，巴塞尔委员会推出《有效银行监管核心原则》，提出了“银行业有效监管”的概念，认为一个有效的银行监管体系，必须具有统一的、明确的责任和目标。并使参与监管的各个机构拥有操作上的独立性和充分的资源
第5题
1988年，巴塞尔银行监管委员会颁布了《有效银行监管的核心原则》，简称《核心原则》。（)
1988年，巴塞尔银行监管委员会颁布了《有效银行监管的核心原则》，简称《核心原则》。( )
第7题
( )在总结主要工业国家银行监管的成功经验和广泛征求新兴国家意见的基础上，提出了衡量银行监管有效性的最低标准。
A.巴塞尔银行监管委员会
B.巴塞尔协议
C.巴塞尔资本金协议
D.巴塞尔组织
第8题
（)年，巴塞尔银行监管委员会正式向世界公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。A．1998B．1995C．1996
年，巴塞尔银行监管委员会正式向世界公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。
A．1998
B．1995
C．1996
D．1997
第9题
《有效银行监管的核心原则》是（）发布的指导各国完善银行监管体系的国际标准。A.国际货币基金组织B.
《有效银行监管的核心原则》是（）发布的指导各国完善银行监管体系的国际标准。
A.国际货币基金组织
B.国际清算银行
C.巴塞尔银行监管委员会
D.世界银行
第10题
根据以下资料，回答下列各问题： 金融监管国际化的进程如下： 1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会，简称巴塞尔银行监管委员会。 1988年7月，巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》，简称“巴塞尔资本协议”。 1997年9月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。 2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称“巴塞尔新资本协议”。 2006年10月，巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。 2010年9月，巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，被称为“巴塞尔协议Ⅲ”。 {TS}从l975年以来，金融监管国际化进程一直致力于实现的目标是（）。
A.增强国际银行体系的健全和稳定
B.增强国际证券市场的健全和稳定
C.消除国际银行间的不平等竞争，确保制度公平
D.保证提高国际银行业的收益
