题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于单笔（）的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性

A.人民币1 万元或外币等值1000 美元以上

B.人民币5万元或外币等值10000美元以上

C.无论其交易金额大小

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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第1题

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码.（)

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第2题

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的（)

A.姓名或名称

B.账号

C.住所

D.有效身份证件或其他身份证明文件的号码

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第3题

对于单笔人民币1万元或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

对于单笔人民币1万元或外币等值（)美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

A、500

B、1000

C、2000

D、5000

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第4题

办理跨境汇出汇款时，义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。（)

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第5题

客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记()姓名或名称、账号。

客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（)姓名或名称、账号。

A.汇款人

B.收款人

C.汇款人及收款人

D.代办人

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第6题

对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存10年。（)

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第7题

在核心银行系统中，国际支付业务的类型不包括（）

A.跨境外币汇入汇款

B.跨境人民币汇入汇款

C.跨境人民币汇出汇款

D.跨境外币汇出汇款

E.境内外币汇入（出）汇款

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第8题

汇款客户可通过（）方式实现跨境汇款。

A.汇出机构的柜面

B. 退税网点

C. 互联网

D. 自助终端

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第9题

针对开展尽职调查的跨境汇出汇款，业务发起机构需终止时，只需在冲正跨境汇出汇款业务后，电话告知支付清算部国际付款团队即可。（)

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第10题

在核心银行系统中，国际支付业务的类型不包括（）：

A.跨境外币汇入汇款

B. 跨境人民币汇入汇款

C. 跨境人民币汇出汇款

D. 跨境外币汇出汇款

E. 境内外币汇入（出）汇款

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第11题

营业网点跨境汇款业务经办人员应对展现在本机构的跨境报警信息进行甄别判断（）

A.全部业务

B.汇入汇款业务

C.汇划业务

D.汇出汇款

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