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[单选题]
银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,应()
A.拒绝为其办理业务
B.正常为其办理业务
C.让个人重新填写申请书,只要购付汇用途一致即可
D.开展尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-19
A.拒绝为其办理业务
B.正常为其办理业务
C.让个人重新填写申请书,只要购付汇用途一致即可
D.开展尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途
A.境外个人境内取得的稿费购付汇业务
B.移民财产转移购付汇业务
C.境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务
D.继承财产转移购付汇业务
A.货物贸易法规规定需提供进出口货物报关单的,保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代
B.进口信用证付汇,银行应按照寄单面函指示购付汇
C.进口代收付汇,银行应按照托收面函指示进行购付汇
D.办理购付汇业务后,银行应在合同等单证正本上签注购付汇日期、金额,加盖业务印章,并留存相关单证正本或复印件备查
A.对于大额、高频预付货款的购付汇,银行应尽职了解企业购付汇资金来源的合理性
B.对于合同规定的交易商品,应通过各种方式了解企业的预付方式是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。
C.对于合同中的交易对手国别,应通过各种方式了解企业的预付方式是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。
D.对与本行有较多业务往来的企业,应将企业的预付货款交易与其历史交易结算方式、交易商品、交易对手、交易规模等信息进行交叉验证。
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