题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
重新识别客户身份后，对客户洗钱风险等级，金融机构应（）
A.及时调整客户洗钱风险等级
B.不必调整客户洗钱风险等级
C.定期调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-18
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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。
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第2题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
第5题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（)。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第6题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行的做法不正确的有（)
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第8题
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（)A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括()
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A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
第9题
下列哪些措施是对正常类客户采取的标准型尽职调查措施（)
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
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B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。
D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。
第10题
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（)。
A.按照本机构客户识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
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B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时做出身份资料的审核，并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
第11题
各级机构应在客户准入、存续、退出全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别和重新识别，对客户开展洗钱风险评估并合理确定风险等级，对特定客户开展特别身份识别，对高、中高风险客户采取强化的身份识别措施，必要时可委托第三方识别（）
