更多“根据《反洗钱法》规定，中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负…”相关的问题
第1题
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（）
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第2题
根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责（）
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第3题
根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。此题为判断题(对，错)。
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第4题
根据《反洗钱法》的规定，（)应当按照规定建立客户身份识别制度。
A.金融机构
B.国务院
C.银保监会
D.中国人民银行
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第5题
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行
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第6题
根据《反洗钱法》的规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（）
A.中国银行业协会
B.中国人民银行
C.国务院金融监督管理机构
D.金融机构
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第7题
《反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
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第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。
A.罚款
B.责令限期改正
C.纪律处分
D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
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第9题
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权（）
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第10题
根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查
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第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，反洗钱调查的主体只能是公安机关、中国人民银行或者其省一级分支机构，调查的客体只能是可疑交易活动。（)
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