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[主观题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
A、规范性、有效性、完整性
B、有效性、完整性、真实性
C、规范性、有效性、真实性
D.规范性、完整性、真实性
提问人:网友FXY0102
发布时间:2022-03-08
A、规范性、有效性、完整性
B、有效性、完整性、真实性
C、规范性、有效性、真实性
D.规范性、完整性、真实性
A.客户信用资料
B.客户申请开户资料
C.客户交易信息
D.客户身份资料
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新
B. 了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D. 保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
A.真实性、有效性或者完整性
B.真实性、合理性或者合法性
C.真实性、有效性或者合法性
D.合理性、合法性或者完整性
A.客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新
B.了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
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