题目内容
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[判断题]
在识别和报告涉嫌恐怖融资活动的可疑交易行为过程中，工作人员应严格遵守保密制度的规定，不得擅自将相关信息向无关人员泄露。（）
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-04-02
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A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易
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第2题
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（)A.《金融机构报告涉嫌恐怖
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第3题
制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是为了()。
A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.制裁恐怖组织和恐怖分子
D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
