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[判断题]

我们在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料及交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。（)

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-05-12

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第1题

金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。（)

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第2题

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。（)

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。()

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第3题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（)。A封存B公开C保密

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以()。

A封存

B公开

C保密

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第4题

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第5题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。A.公开B.保密C.登记备

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.以上都不对

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第6题

下列关于反洗钱的说法中，正确的有（）。

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

E.《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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第7题

依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，无需予以保密。（)

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第8题

金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

A.客户身份识别

B. 反洗钱侦查

C. 大额和可疑交易报告

D. 保存客户身份资料及交易记录

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第9题

下列关于反洗钱，叙述正确的有（）。

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

E.《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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第10题

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（）。

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第11题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。（)

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