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[单选题]
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()万元或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条的规定，完整地登记相关汇款交易信息。
A.1 1000
B.2 2000
C.5 5000
D.20 1万
提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
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第2题
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
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A.10万元、1万元
B.5万元、10万元
C.1万元以上1000元
D.20万元以上50万元以下
第5题
当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。
A.核对客户有效身份证件
B.查看已留存的客户有效身份证件
C.留存客户的其他身份证明文件
D.进行联网核查
第7题
办理境外放款资金汇出时，银行应通过查询（)，控制企业本次汇出资金限额。
A.A.境外放款协议金额
B.B.境外放款专用账户余额
C.C.额度控制信息表中尚可汇出金额
D.D.企业申请汇出金额
第8题
客户在邮储网点办理账户跨行汇款业务，账户单笔汇出金额超过人民币（)（含)时，客户需事先办理大额汇
客户在邮储网点办理账户跨行汇款业务，账户单笔汇出金额超过人民币()(含)时，客户需事先办理大额汇款申请。
A.2000元
B.5000元
C.10000元
D.50000元
第9题
银行在办理境外放款资金汇出业务时，以下说法错误的是（)。
A.A.本次汇出金额不得超过尚可汇出金额
B.B.银行应在业务办理后及时完成国际收支申报于续
C.C.资金不得来源于国内外汇贷款账户
D.D.资金可来源于人民币购汇
第10题
汇出人民币前期费用后，未在规定期限内获得境外直接投资主管部门核准的，银行应督促境内机构将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。对拒不调回的，银行应当向所在地（）备案。
A.外汇局
B. 人民银行
C. 境外直接投资主管部门
D. 发改委
