题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。()
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。()
提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-06
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。()
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准
D.提供反洗钱资金监测信息
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准
D.提供反洗钱资金监测信息
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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