题目内容
（请给出正确答案）
A.世界银行
B.中国人民银行
C.联合国
D.国际货币基金组织
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更多“下列哪些国际机构认可FATF制定的反洗钱原则（)。A．世界银…”相关的问题
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
A.监督金融评级机构
B.设计和传播国际会计标准制定的方法
C.设计标准和推动反洗钱战略
D.对现有的反洗钱/打击恐怖主义法规进行立法
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.世界银行(WORDBANK)
下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的（)？
A.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户
B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况
C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别
D.了解所依托的第三方机构的风险状况
A.没收犯罪收益
B.中国将很有可能被列入FATF“灰名单”，对中国国际声誉造成影响
C.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放
D.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重制约人民币国际化的进程
A.受益所有权（BO）
B.定向金融制裁（TFS）
C.防止大规模杀伤性武器扩散融资（PF）
D.特定非金融机构反洗钱监管（DNFBP）
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