银监会的监管标准()。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C.鼓励公平竞争、反对无序竞争
D.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
E.高效、节约地使用一切监管资源
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C.鼓励公平竞争、反对无序竞争
D.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
E.高效、节约地使用一切监管资源
A. 商业银行向最高人民法院提供其依法查询的存款人存款状况
B. 商业银行依法按照公安机关的合法要求冻结存款人的存款
C. 商业银行因资金回转困难、延期支付存款人存款利息
D. 商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息
A.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的,金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
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