题目内容
（请给出正确答案）
A.可以同时监控支行本部及支行下属网点的汇出业务
B. 既可以分业务进行监控，又可以同时监控所有的汇出业务
C. 既可以监控业务处理情况，又可以同时监控报文发送情况
D. 只能在业务结束后方能进行
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A.可以同时监控支行本部及支行下属网点的汇出业务
B.既可以分业务进行监控，又可以同时监控所有的汇出业务
C.既可以监控业务处理情况，又可以同时监控报文发送情况
D.只能在业务结束后方能进行
A.作为汇款行，如客户汇出资金达到单笔人民币1万元以上时，金融机构应确保汇款人信息的完整性、准确性和收款人信息的完整性
B.作为中间行，金融机构不需要采取措施确保汇款基本信息在汇款交易链条的完整传递或保存
C.应做好反洗钱名单监控工作
D.作为收款行，如客户接受的资金达到单笔人民币1万元以上时，金融机构应确保收款人信息的完整性、准确性和汇款人信息的完整性
A.往账录入和复核交易打印在同一张《业务交易单》上，作汇出汇款凭证，做复核柜员的传票
B.录入之后的往账若要删除，打印在同一张《业务交易单》上，做删除柜员的传票
C.注销后的往账再重新录入复核时，需在新的汇出汇款凭证上注明原往账的日期、操作柜员、交易流水号以及重汇原因
D.每日机构签退前，柜员通过相关系统交易，查询当日未及时处理的扣账及往账，并要求于当日处理完毕
E.发出往账机构由于当日执行“[200700]报表打印”交易打印当日的往账清单并作专夹保管
A.交易流水号
B. 当前日期
C. 操作柜员
D. 重汇原因
A.3个、3个
B. 4个、5个
C. 5个、7个
D. 次日、3个
A.柜员应查看后续续存/现金汇款(汇出)交易是否和该笔交易存在关联关系，并判断是否继续处理，避免出现“账户虚存”问题
B.无须关注，继续处理
C.失败业务如与后续业务相关联，则应将后续关联业务删除
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