题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（1）反洗钱统计报表（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容（4）本外币大额可疑交易报告

A.（1）（2）

B. （2）（3）

C. （3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

提问人：网友myangsoft 发布时间：2022-01-06

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第1题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A.主要领导

B.分管领导

C.负责人

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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》规定：金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料、客户交易明细、以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容（）

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第7题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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第8题

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第9题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当依法协助、配合（)打击洗钱活动。

A.行政执法机关和海关

B.司法机关和海关

C.司法机关和税务

D.司法机关和行政执法机关

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第10题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险

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第11题

根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构

的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。()

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