报文核实是指开户机构在启用人民币同业银行结算账户(含结算性及投融资性账户)前,必须通过大额支付系统查询报文向存款银行()进行开户信息的核实
A.一级分行
B.二级法人机构
C.一级法人机构
D.上级单位
A.一级分行
B.二级法人机构
C.一级法人机构
D.上级单位
A.一名以上
B.两名以上
C.三名以上
D.四名以上
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
A.2
B.3
C.4
D.5
A、开户银行总行
B、中国银行业监督管理委员会当地派出机构
C、中国人民银行当地分支行
D、当地审计部门
A.在开户网点开户时无论是否首次开户,均应由开户行双人(至少一名会计人员)共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在开户申请书法定代表人或单位负责人签章处签名确认
B.同业银行结算账户的开立,要求注册资金在一亿元以上的,必须应由开户行或委托本银行分支机构至少两名工作人员到存款银行上门核实,留存上门核实相关照片和纸质记录
C.开户网点需通过大额支付系统查询报文(不得以自由格式报文)向存款银行总行(一级法人,不得为一级分行)发起查询并收到查复
D.对账地址(联系地址)应当为存款银行相关证照上的经营所在地或注册地的地址
A.金融机构存放同业资金开立专用账户
B.临时机构开立临时存款账户
C.注册验资开立临时存款账户
D.异地临时经营活动开立临时存款账户
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