题目内容
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A.持续完善风险管理制,实施风险派驻工作
B.开展专项检查工作,召开全辖营运风险管理例会
C.营运风险文化宣讲和风险信息传导,员工异常行为排查
D.辅导培训和营运质量评估
E.报告及述职
A.负责制定员工异常行为排查管理制度,建立与完善员工异常行为排查机制
B.负责组织协调发现问题的核实和处理工作
C.归口管理和牵头组织员工异常行为排查工作
D.监督检查各级机构员工异常行为的排查开展情况,并将各级机构排查开展情
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年度
A.被排查人对异常行为排查相关信息瞒报、漏报、迟报、造假的
B.被排查人拒不整改，或因主观因素未在规定期限内完成整改的
C.被排查人拒不提供异常行为排查所需的个人资料的
D.应提供异常行为线索未提供或未及时提供的
A.员工异常行为
B.八小时外监督
C.九种人排查
D.以上均不是
A.员工与亲属之间是否存在经济往来
B.员工是否有大额资金进出
C.员工与客户之间是否存在经济往来
D.员工与员工之间是否有不正当经济往来
A.年内违规积分达到待岗处理标准的
B. 无严重违规违纪等不良记录
C. 未取得岗位任职资格和相关理财专业资格
D. 在员工行为动态排查中有异常表现
A.运营制度描述不清晰、不准确；
B.内外部管理规定或操作要求出台后，相关运营操作制度滞后三个月及以上仍未发布的；
C.被监测发现员工行为异常，经排查存在操作风险的。
D.相关业务凭证、指令、合同、协议等业务资料中的要素有误或缺失。
E.制度规定不明确保证金业务网银跨行转入，未向制度制定方请示而凭主观意愿操作。
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