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不法分子通过买卖、出售、出租出借企业账户,甚至在非法网站上公开兜售所谓的企业账户“八件套”,已经呈现团伙化、产业化的特征,已经形成一条完整的境内开户、出售、转卖。境外使用的完整产业链,犯罪手段更具隐蔽性和迷惑性。以下哪项不是所谓的企业账户“八件套”()
[单选题]

不法分子通过买卖、出售、出租出借企业账户,甚至在非法网站上公开兜售所谓的企业账户“八件套”,已经呈现团伙化、产业化的特征,已经形成一条完整的境内开户、出售、转卖。境外使用的完整产业链,犯罪手段更具隐蔽性和迷惑性。以下哪项不是所谓的企业账户“八件套”()

A.营业执照

B.开户许可证

C.U盾

D.预留印鉴卡

提问人:网友90000002 发布时间:2023-06-21
参考答案
D、预留印鉴卡
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第1题
“出租支付宝账号,高额返利,躺着把钱赚。”面对这样的广告,千万不要轻信。因为一旦出租、出借、出售的支付账户被不法分子用于犯罪,涉案账户的开户人及贩卖账户的人,将可能构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、掩饰隐瞒违法犯罪所得罪等罪名。()
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第2题
非法买卖账户是指经设区的县级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买的银行账户()
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第3题
公安机关认定的买卖银行账户的行为包括以下哪几种()

A.出租银行账户

B.出借银行账户

C.出售银行账户

D.购买银行账户

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第4题
(运营主任)开展账户专项治理行动,重点整治企业()账户等行为

A.多头开户

B.乱开

C.出租出借

D.出售

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第5题
关于出租、出借、出售个人银行卡、电话卡的行为,以下哪种想法是正确的?()

A.没关系,自己的卡随便出租

B.出售的卡可能被不法分子用于违法犯罪

C.租出去的卡再与我无关

D.正好还可以赚钱,挺好的

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第6题
开户行对高风险账户、长期不动户应当提高对账频率,并且利用对账机制及时发现企业出租、出借、出售账户的情况()
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第7题
开户行对高风险账户、长期不动户应当提高对账频率,并且利用对账机制及时发现企业出租、出借、出售账户的情况()
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第8题
开户行对高风险账户、长期不动户应当提高对账频率,并且利用对账机制及时发现企业出租、出借、出售账户的情况。()
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第9题
【多选题】在“周转材料——包装物”账户核算的包装物是指()。

A.一次性消耗的包装材料

B.用于储存和保管产品、材料而不对外出售、出租和出借的包装物

C.用于包装本企业产品,并对外出租和出借的包装物

D.用于包装本企业产品,并对外出售的包装物

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第10题
如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户()
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第11题
如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户!()
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