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[主观题]
在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。
提问人：网友andear
发布时间：2022-01-06
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A.投保人有效身份证复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件
D.业务员有效身份证复印件
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第2题
人身保险个险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括()
A.投保人有效身份证复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件
D.业务员有效身份证复印件
第3题
人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（)
A.投保人有效身份证复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份证复印件
D.业务员有效身份证复印件
第4题
新契约业务客户身份识别标准：单笔保单保费金额达到（）以现金形式缴纳；或达到（）以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的，必须对客户身份进行识别.
A.人民币1万元以上；人民币10万元以上
B.人民币2万元以上；人民币20万元以上
C.人民币2万元以上；人民币30万元以上
D.人民币5万元以上；人民币50万元以上
第5题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当根据规定建立和实施客户身份识别制度，具体要求如下：（）
A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
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B．根据规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
第6题
根据反洗钱客户身份识别规定，保险公司客户身份识的起点金额为（）
A.财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上
B.人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C.退保保费或现金价值人民币2万元以上的
D.理赔给付金额人民币2万元以上的
第8题
根据反洗客户身份识别规定，保险公司客户身份识别的起点金额为（)
A、财产保险新契约投保，保险费金额人民币1万以上或转账10万以上
B、人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的
D、理赔给付金额人民币2万元以上的
第9题
根据反洗客户身份识别规定，保险公司客户身份识别的地点金额为（)。
A、财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万元以上或转账10万以上;
B、人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上;
C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的;
D、理赔给付金额人民币1万元以上的。
