题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（)。
A、内外账务不符
B、柜面可疑业务
C、客户投诉或信访举报反映的问题
D、员工异常行为
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A. 重要空白凭证按号码顺序出售
B. B.开立虚假单位、个人结算账户
C. C.内部账户之间无附件大额款项的转入转出
D. D.内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
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第2题
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（)。
A.频繁对办理业务反交易冲正
B.频繁开立小金额账户
C.经业务主管批准，调阅查看录像监控资料
D.在无客户情况下进行业务操作
E.不同客户开户时预留的联系电话相同
第3题
（）账户属于异动、可疑、高风险账户
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
第4题
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生交易金额接近大额交易标准的资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第5题
下列属于异常账户的是()
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付大额款项、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户。
C.未经营销突然主动开立并立即收付大额款项的账户
D.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户。
第6题
根据《涉电信诈骗犯罪可疑特征报送指引》，以下属于转账交易环节可疑特征的是（）
A.资金集中转入、分散转出，尤其是资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
B.账户资金快进快出、过渡性质明显，尤其是资金在极短时间内通过多个账户划转
C.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易
D.长期未使用账户突然发生频繁或大额交易
E.不同账户主体使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境外地区
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
第8题
下列那些交易属于人民币可疑交易()
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B.短期内资金分散转入、集中转出
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
第9题
下列属于可疑交易行为表述的是（）。
A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。
C. 长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
第10题
高度关注高风险账户是指发生以下情形的账户（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
F.2 次（含 2 次）以上未及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
