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[单选题]

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

A.1989-10-1

B.1990-2-1

C.1996-6-1

D.1996-2-1

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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第1题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在1990年2月1日（）

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第2题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗的《四十项建议》是在（)

A、1989-10-1

B、1990-2-1

C、1996-6-1

D、1996-2-1

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第3题

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。此题为判断题(对，错)。

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第4题

义务机构应当建立工作机制，及时获取发布和更新的高风险国家或地区名单（）

A.金融行动特别工作组（FATF）

B.亚太反洗钱组织

C.埃格蒙特集团

D.沃尔夫斯堡集团

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第5题

()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A.2003年

B.2007年

C.2012年

D.2013年

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第6题

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

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第7题

反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。

反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》（2012)是由（)发布的。

A.亚太反洗钱组织(APG)

B.国际货币基金组织(IMF)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.金融行动特别工作组(FATF)

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第8题

（)年，金融行动特别工作组（FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作

A、2003年

B、2007年

C、2012年

D、2013年

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第9题

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是：()。

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是：（)。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

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第10题

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件（）

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