直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是:A.《反洗钱法》B.《中国人民银行法》C.《金融
直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是:
A.《反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》(中编办发[2003]14号)
直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是:
A.《反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》(中编办发[2003]14号)
A.规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作,明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任,和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
A.中国银行
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 保监会
A.银行业监督管理委员会
B.财政部
C.证券业监督管理委员会
D.中国人民银行
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国证券监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
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