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[多选题]

下列措施中()属于中国银行业监督管理委员会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施。

A.剥夺政治权利

B.取消董事、高级管理人员任职资格

C.禁止从事银行业工作

D.经济处罚

E.纪律处分

提问人：网友v4c3x2z1114 发布时间：2022-01-06

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第1题

金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E. 《中华人民共和国宪法》

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第2题

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

A.责令金融机构停业整顿

B.吊销其营业执照

C.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作

D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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第3题

经济处于()阶段时，商业银行资产规模和利润量处于最低水平。

A.繁荣

B.衰退

C.萧条

D.复苏

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第4题

物的担保方式主要有()。

A.处分权

B.留置权

C.质押权

D.抵押权

E.书面承诺权

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第5题

一个国家的国际收支差额不能是巨额的收支赤字，要保持收支盈余，盈余越多越好。 ()

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第6题

下列属于中国人民银行上海总部职责的有（）。

A.金融统计

B.维护支付清算系统

C.公开市场操作

D.防范跨市场风险

E.监督上海证券交易所

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第7题

判断洗钱行为的直观标准是（）。

A.客户身份

B.客户表情

C.可疑大额交易

D.交易目的

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第8题

根据本国货币与关键货币实际价值的对比，制定出对它的汇率，这个汇率就是()。

A.一般汇率

B.基本汇率

C.套算汇率

D.固定汇率

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第9题

支付结算业务是银行的中间业务，主要收入来源是（）。

A.补贴收入

B.手续费收入

C.贷款利息收入

D.信用卡利息收入

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第10题

完全受汇率影响的是（）。

A.消费者

B.股民

C.贸易

D.外汇卖家

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